Росіяни відмивають гроші в Польщі. Шлях гігантської афери

Росіяни відмивають гроші в Польщі. Шлях гігантської афери

21 тис. євро отримав у 2013 р. Європейський центр геополітичного аналізу у Варшаві. Незалежна російська «Новая газета» з’ясувала, що гроші походили зі створеної в Росії схеми масового виведення за кордон багатомільярдних сум.

Журналісти йдуть слідами афери, пов’язаної з відмиванням коштів у 2011–2014 рр. Творці цієї схеми використовували фальшиві фірми, які засновували в Росії через підставних осіб, фірми, зареєстровані в офшорних зонах, і молдовську судову систему. Через них із країни вивели понад 700 млрд рублів, тобто 22 млрд доларів.

Газета відслідкувала людей і організації, до яких потрапляють кошти, а також джерела їхнього походження. Частину інформації, що стосується беніфіціаріїв у Росії, журналісти базували на даних панамського бюро «Mossack Fonseca», які минулого року оприлюднила західна преса.

Виявилося, що однією з організацій, яка отримала виведені з Росії кошти, був заснований Матеушем  Піскорським Європейський центр геополітичного аналізу у Варшаві. Ця організація отримала в травні 2013 р. переказ на суму 21 тис. євро.

Бухгалтер підтвердив
«Марцін Домагала, колишній головний бухгалтер, підтвердив журналістам цю трансакцію, однак зазначив, що кошти невдовзі перевели до іншого банку», – пише «Новая газета».

Піскорський, колишній депутат і речник партії «Самооборона», зараз голова політичної проросійської партії «Зміна». В травні минулого року його арештувало Агентство внутрішньої безпеки за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії.

Схема виведення грошей із Росії була створена у 2010 р. У ній використовувався факт, що підставою для легального переказування грошей за кордон є постанова суду, наприклад у справах щодо фінансових претензій фірм. Організатори цієї схеми мали хороші зв’язки в молдовській судовій системі й використовували для потрібних рішень суди цієї країни і тамтешніх судових виконавців.

Фальшиві векселі
Схема діяла, наприклад, так: зареєстровані за кордоном фіктивні фірми виставляли «векселі», поручителями яких були громадяни Молдови та фірми-одноденки в Росії. Після відмови оплати векселя суд у Молдові приймав рішення про примусове стягнення, а судовий виконавець заморожував рахунки в молдовських банках-кореспондентах російських банків, які обслуговували фірми-одноденки. Завдяки цьому кошти в рублях могли, на вигляд цілком легально, конвертуватися в активи, які переказували за кордон на рахунки нібито поручителя.

Виведені таким чином гроші потрапляли в 732 банки в 96 країнах світу. Їх отримали понад 5 тис. фірм зареєстрованих у різних країнах – від США і ПАР до Китаю й Австралії. Виведені гроші походили з різних джерел: деякі – з державних контрактів, інші – з контрабанди електронної техніки та пристроїв військового призначення, ще інші – з незаконного заволодіння банківськими активами.

Влада, схоже, не поспішає зайнятися проблемою. Впродовж останніх трьох років засудили тільки 144 осіб, які приховували доходи за кордоном, причому п’ятьох із них уже встигли амністувати.

Джерело: tvp.info