Західна фінансова система беззахисна перед російськими брудними грішми. Це стосується й Польщі

Західна фінансова система беззахисна перед російськими брудними грішми. Це стосується й Польщі

Це найбільша досліджена система відмивання грошей у Східній Європі. Енді Генсіна-Торрес («Superwizjer», канал «TVN») i Войцех Цєсля («Newsweek») у рамках міжнародного слідства одержали документи, які вказують на те, що до польської фінансової системи надійшло майже 10 млн брудних доларів російського походження.

Є багато способів «відмивання» грошей, але цей був винятковим. Усе починалося з того, що дві фірми, зареєстровані у Великій Британії, надавали одна одній фіктивні позики на величезні суми – тільки «на папері». Їхніми поручителями були фірма з Росії, а також громадянин Молдови.

Ввести гроші до обігу Євросоюзу
Наступний етап – це судовий спір про повернення фіктивної позики. Поручителем був громадянин Молдови, тому саме до цієї країни переносили розгляд справи. Там підкуплені судді наказували російським фірмам-поручителям повернути гроші підприємству з Великої Британії.

Ці суми потрапляли з Молдови до Латвії, де свої рахунки мали буцімто постраждалі британські фірми. Саме так гроші з офіційним судовим штампом потрапляли до системи Європейського Союзу та решти світу.

Упродовж чотирьох років злочинці відмили таким чином 20 млрд доларів. Російська «мийка» була інструментом, завдяки якому злочинці могли легалізувати гроші, що походили з хабарів, контрабанди наркотиків, торгівлі людьми чи зброєю.

Польські сліди
Більшість фірм, до яких потрапляли відмиті гроші, завдяки рішенням суду в Молдові, були зареєстровані у Великій Британії, а також на Кіпрі чи в Новій Зеландії. Фірми з цієї міжнародної мережі «липових фірм» перераховували гроші далі, до справжніх фірм з усього світу, зокрема з Польщі.

Польська фірма, яка одержала найбільші перекази на суму понад 3 млн доларів, займається транспортом товарів на східні ринки і розташована у звичайній багатоповерхівці у варшавському Служевці. Незважаючи на те, що її річні обороти сягають кількох десятків мільйонів злотих, немає жодного знаку чи таблички з назвою на дверях. Власники – російське подружжя з польським громадянством. Із репортером програми «Superwizjer» говорити не захотіли.

На рахунки кількох десятків польських фірм було перераховано понад сто переказів із фіктивних підприємств, зареєстрованих тільки для того, щоб ввести до легального обігу мільярди доларів. Багато з них займаються оптовим продажом фруктів та овочів до Росії. Запитання журналістів програми «Superwizjer» виявляються для власників складними.

Польські сліди міжнародної операції відмивання грошей мають не тільки економічний, а й політичний вимір. Переказ у розмірі 21 тис. євро від фіктивного підприємства, зареєстрованого на Кіпрі, отримав проросійський аналітичний центр, заснований Матеушем П., главою прокремлівської партії «Зміна», колишнім депутатом і прес-секретарем «Самооборони». Упродовж року він перебуває під арештом за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Голова аналітичного центру Марцін Д. не захотів зустрітися з журналістами програми «Superwizjer». Під час телефонної розмови він підкреслює, що організація не надає інформації щодо своїх фінансів. При цьому запевняє, що всі операції є легальними і підлягають контролю податкової інспекції. Він говорить, що організація не надає платних консалтингових послуг.

Колишній скарбник, однак, підтверджує, що такий переказ справді надійшов на рахунок організації, а гроші швидко пішли далі.

«Із приводу цього переказу наступного дня вранці я подав письмову заяву про звільнення», – говорить він про переказ під назвою «consulting services». «Я не знаю, про що йшлося. Я здивувався, звідки взялася така сума на рахунку фірми. Раніше таких сум не було», – пояснює він.

«Я пам’ятаю, що цей переказ був швидко переправлений, приблизно в такому ж розмірі. Це були закордонні трансфери», – розповідає він. За повідомленнями Марціна Д., ці гроші були призначені на конференцію. «Я відчув, що справа погано пахне. Ми були посередниками в якійсь міжнародній операції. Тому я подякував за співпрацю. Він (Марцін Д. – ред.) дуже обурився, що переказ має піти якнайшвидше. На щастя, я тоді не піддався і не підписав цього переказу», – додає він.

Молдавський початок
Історія глобального відмивання брудних грошей розпочалася в Молдові – найбіднішій країні Європи. В її банку були рахунки підставних компаній, які перераховували гроші невідомого походження до різних країн, зокрема й до Польщі. На слід цієї кримінальної системи у 2012 р. разом зі своєю командою слідчих журналістів вийшов Йон Преаска з організації «RISE Moldova». Він передав отримані відомості «Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP), одній із найпрестижніших організацій журналістських розслідувань у світі.

Під час міжнародного розслідування, проведеного спільно з OCCRP, журналісти проаналізували десятки тисяч документів, що стосуються транзакцій між молдовським і латвійським банками, загалом було здійснено понад 75 тис. переказів. Вони досліджували також тисячі зв’язків між власниками та інші документи, що проливали  світло на злочинну діяльність. Це стало можливим завдяки співпраці більше 100 журналістів із десятків країн.

На основі цих документів вимальовується картина світової фінансової системи, яку заполонили російські брудні гроші. У самих витоків цієї гігантської операції стоїть 21 російський банк. У раді директорів одного з них був Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії. Саме звідти брудні гроші потрапляли у світ.

«Вони не мають дуже близьких відносин із російським президентом, але іноді зустрічаються», – каже Роман Анін, слідчий журналіст видання «Новая газета». «Не можна сказати, що Ігоря Путіна переслідує вдача. Він засідав у радах директорів трьох банків, і всі три були закриті за відмивання грошей», – додає він.

Роль Польщі
Глобальна «мийня» – це багатофункціональний інструмент, який злочинці могли використовувати залежно від характеру діяльності. У Молдові допомагало «правосуддя», Польща стала у нагоді завдяки продажним митникам, в основному російським, які відмивали хабарі, отримані від російських імпортерів польських товарів.

«Російська митна система є повністю корумпованою, – пояснює Роман Анін. – Якщо якийсь підприємець чи компанія з Росії, хоче нормально імпортувати товари з Європи, то вона застрягне в нескінченних бюрократичних процедурах. Якщо такий підприємець не скористається послугами посередників, російська митниця не пропустить товар через кордон».

У польській фінансовій системі розчинилося майже 10 млн брудних доларів російського походження.

Російські імпортери переказували готівку від продажу товарів на російському ринку на рахунок компанії-посередника. Частина грошей осідала в кишенях митників у вигляді хабаря, решта передавалася власникам підставних фірм, які, в кінцевому рахунку, здійснювали переказ польським експортерам за товар. Таким чином митниця і підставні компанії залишалися з чистою готівкою, а брудні гроші, які лежали на рахунку в молдавському або латвійському банку, потрапляли на польські рахунки.

«Мийка» у Великій Британії
У Великій Британії російська «мийка» відігравала іншу роль. «Ми виявили, що більше 700 млн брудних  доларів російського походження були відмиті британськими банками та філіями іноземних банків у Лондоні, – каже Люк Хардінг, журналіст із «Guardian», багаторічний кореспондент у Москві. – Ми також з’ясували, на що були витрачені ці гроші. Частину просто вкрали, переказавши їх до податкових раїв, частину витрачено на діаманти, хутро, люстри в московські квартири, організацію турів рок-груп до Москви і Петербургу, а також навчання російських дітей у британських приватних школах».

Система просто не працює
Масштаби глобальної російської «мийки» вражають. Брудні гроші за посередництва молдовських і латвійських банків потрапили в більше, ніж 5 тис. компаній у всьому світі, на рахунки більше, ніж 700 банків у 96 країнах, зокрема в Польщі.

«Я розмовляв із банкірами зі Швейцарії, Естонії, Латвії та з інших країн, – каже Роман Анін. – Всі вони стверджують, що коли йдеться про латвійський банк, який здійснював грошові перекази в цілому світі, тут повинна загорітися червона лампочка, адже цей банк раніше засвітився у справі відмивання грошей мексиканського картелю Сіналоа, торговців зброєю. Всі знали, що цей банк раніше був причетний до відмивання грошей».

Польські банки захищаються банківською таємницею і запевняють, що борються з відмиванням грошей. Головна інспекція фінансової інформації не знайшла часу для спілкування з журналістами програми «Superwizjer».

«Банки не зацікавлені у припиненні відмивання грошей, бо вони на цьому добре заробляють, – вважає Дрю Салліван, голова OCCRP. – Через банки пройшло 20 млрд доларів, вони отримали за це комісію. Ці гроші лежать на рахунках, знаходяться в обороті банків».

«Із цього можна зробити висновок, що західна фінансова система є вразливою перед російськими брудними грошима, – оцінює Люк Хардінг. – Потрібно розробляти захисну систему, готувати людей, які б займалися виявленням і контролем цього бізнесу. І що? Ніхто не виявив 20 млрд доларів. Система просто не працює».

Джерело: www.tvn24.pl