Російські банки, на які поширюються санкції, фінансують компанію Чарнецького

Російські банки, на які поширюються санкції, фінансують компанію Чарнецького

Російські банки, включені до санкційних списків ЄС та США, протягом кількох років забезпечують фінансування ​​компанії Лешека Чарнецького, мільярдера, який зробив звукозапис розмови голови Комісії фінансового нагляду. Про це пише «Gazeta Polska».

Згідно з даними тижневика, одним із секретів бізнесмена є його «бізнес на сході». Вказано, що він є власником банків в Україні та Білорусі. Також він володіє лізинговою компанією в Росії, яка протягом багатьох років фінансується за рахунок кредитів, які надають російські банки, охоплені санкціями ЄС та США.

Було оцінено, що важливим елементом «імперії мільярдера» є лізингова компанія «Carcade», зареєстрована в Калінінграді 1996 р. Конрадом Дубельським. Дубельський є відставним поручником розвідки Польської Народної Республіки, який у 1982–1988 рр. служив у X управлінні департаменту Міністерства внутрішніх справ та має розбудовану мережу контактів у Росії. Чарнецький заволодів компанією у 2003 р., включивши її у власну фінансову групу. У 2006 р. Дубельський став президентом створеної Чарнецьким компанії «LC Corp».

Коментуючи причину припинення співпраці Чарнецького з Дубельським у 2008 р., тижневик процитував генерала Громослава Чемпінського, відставного офіцера розвідки ПНР, друга Дубельського. У книзі «Skok na banki» він заявив, що «Чарнецький викинув його з роботи, кажучи, що почувається зрадженим. Йому обіцяли, що факт його співпраці (з комуністичною Службою безпеки) ніколи не буде оприлюднений». Було пояснено, що йшлося про статтю «Rzeczpospolita», що вийшла в липні 2008 р., у якій зазначено, що Чарнецький був зареєстрований як секретний співробітник Служби безпеки під псевдонімом «Ернест», а потім він був оперативником на псевдо «Тернес».

Заволодів «Кубаньбанком»

Згідно з даними тижневика, Чарнецький почав розвивати «Carcade», шукаючи водночас для придбання банк у Росії. На початку 2011 р. за допомогою лізингової компанії він заволодів «Кубаньбанком», зареєстрованим у Краснодарі. Транзакція обійшлася в майже 4 млн злотих. «Кубаньбанк» (потім «Идея банк Россия») почав розвивати діяльність із метою рекапіталізації бізнесмена на 33 млн злотих. Він пропонував передусім кредитування купівлі автомобілів, плануючи увійти в сегмент споживчого кредитування. За більше, ніж два роки активи російського банку Чарнецького, за даними звіту групи «Getin Holding», зросли до 360 млн злотих.

У квітні 2015 р. він продав акції «Идея банк Россия» російському «Fortus Bank» і трьом приватним інвесторам, чиї імена в офіційних звітах не розкрили. Проте ці звіти свідчать про те, що транзакція склала понад 3 млн злотих. Цікаво, що рік тому «Getin Holding» купив у «Carcade» «Идея банк Россия» за 57,5 млн злотих. Як зазначалося, бізнесмен намагався продати свою російську лізингову компанію. Проте російський «BIN-bank», із яким він вів переговори, відмовився від угоди.

У звітах компаній Чарнецького вказано, що діяльність «Carcade» протягом багатьох років фінансується російськими банками. У 2017 р. 9 банків надали його компанії кредити. Деякі з них включені в санкційні списки ЄС і США після анексії Криму Росією.

Тижневик повідомив, що Чарнецький був першим поляком, який вирішив інвестувати в банківський сектор Білорусі. Окрім «Идея банк Белорусь» мільярдер є власником «Ідея банк Україна».

Джерело: TVP Info