Почалося з податкової інспекції. Слідство у фонді «Відкритий діалог»

Почалося з податкової інспекції. Слідство у фонді «Відкритий діалог»

Агентство внутрішньої безпеки відкрило слідство проти фонду «Відкритий діалог». За даними податкових служб, кошти для фонду, сплачені компанією «Silk Road» Бартоша Крамека, походять від фірм, власниками яких є компанії, зареєстровані в офшорних зонах: на Сейшельських островах, у Панамі та Беліз.

Розслідування, проведене Агентством внутрішньої безпеки, було ініційоване прокуратурою на підставі повідомлення голови Національної податкової адміністрації після того, як Податкова служба в Лодзі перевірила, як фонд сплачував податки у 2014–2016 рр. За результатами інспекції виявилося, що кошти, внесені на рахунок фонду фірмою Крамека, можуть походити не із тих джерел, які офіційно декларуються.

Згідно з офіційними документами фонду, більшість коштів надходили від осіб, що входять до керівних органів «Відкритого діалогу», або від пов’язаних із ними осіб та організацій. Перевірка показала, що список донорів фонду, який міститься в офіційній документації, не відповідав дійсності.

Податкові органи встановили, що компанія «Silk Road», що належить Крамеку і перераховувала кошти фонду, отримувала їх від суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих у віртуальних офісах Великобританії.

Податкова служба перевірила платежі на загальну суму 1,27 млн доларів і 64 тис. євро та встановила, що компанії, які передали ці кошти, були зареєстровані на Сейшелах, у Белізі та Панамі. Серед них є суб’єкти, що фігурують у скандалі «Panama Papers».

Національна податкова адміністрація вважає, що характер грошових переказів вказує на те, що кошти, кінцевим одержувачем яких був фонд, можуть мати кримінальне походження.

У повідомленні до прокуратури було зазначено, що такий висновок зроблено на підставі вказівок щодо способу передачі коштів, зокрема великої загальної суми грошових переказів, переказів коштів невеликими сумами для уникнення перевірок, передбачених законом, переказ відносно великих сум через осіб, що безпосередньо пов’язані з фондом, при чому суми не відповідають їх фінансовому становищу, фактичне походження коштів від невстановлених суб’єктів господарювання та перекази від іноземних суб’єктів, що перешкоджають потенційному контролю.

За словами голови податкової служби, міг бути скоєний злочин відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, тому він повідомив прокуратуру.

Під час перевірки фонду було виявлено, що він діяв усупереч закону про податок на прибуток юридичних осіб, тому на нього було накладено податкові зобов’язання. Тому було відкрито також розслідування податкового правопорушення – подання податковій установі фальшивої декларації чи заяви та неточності у бухгалтерському обліку. За такі дії загрожує штраф.

Відкриття слідства Агентством внутрішньої безпеки підтвердив прес-секретар міністра координатора спецслужб Станіслав Жарин.

Статутні цілі заснованого у 2009 р. фонду «Відкритий діалог» включають захист прав людини, демократії та верховенства права на пострадянському просторі, зокрема в Казахстані, Росії та Україні. У 2013–2014 рр. фонд здійснював «спостережну місію підтримки» під час хвилі протестів на Майдані. Фонд має постійні представництва у Варшаві, Києві та Брюсселі.

Головою фонду є дружина Бартоша Крамека Людмила Козловська – українка, якій польська сторона заборонила в’їзд до Шенгенської зони.

Джерело: TVP Info