Центральне антикорупційне бюро затримало 13 осіб, які займалися обігом фальшивих накладних. Лукаш П. попався у варшавському готелі на гарячому, коли отримав близько 500 тис. злотих за фіктивні накладні на 1,7 млн злотих.

Службовці лодзького відділу Центрального антикорупційного бюро вийшли на слід нелегальних починань варшавського бізнесмена. Він «оптимізовував» кошти інших фірм за допомогою лівих накладних на мільйони злотих. Офіційно Лукаш П. керував консалтинговою фірмою і був головою заснованого ним фонду. Він нібито допомагав порадами щодо податків іншим фірмам. Виявилося, що він робив це незаконним способом. Процес було важко викрити казначейським службам. Накладними обмінювалися фірми, їх реєстрували та обробляли за всіма правилами бухгалтерії.

Лукаш П. найчастіше продавав накладні на послуги кейтерингу, консалтингу та на різні майстер-класи. У процесі теж брала участь будівельна фірма, яка займалася земляними роботами, такими, які нелегко перевірити. Послуги насправді не надавали. Підприємці платили Лукашу П. відповідний відсоток від вартості всієї накладної. Завдяки цим накладним їхні фірми платили менші податки, а державна казна через це терпіла збитки. Бюро перевіряє, чи не відбувалося також відмивання грошей.

Організатора системи обігу лівих накладних зловили на гарячому в результаті спецоперації. Агенти антикорупційного бюро викрили Лукаша П. в одному з ексклюзивних варшавських готелів, коли він отримав 445 тис. злотих за фіктивні накладні на 1,7 млн злотих.

Того ж самого дня було затримано ще 12 осіб – власників фірм і товариств, які брали участь у незаконній діяльності. Серед власників фірм і товариств, які використовували або виписували фіктивні документи, є двоє громадян України.

Джерело: niezalezna.pl