Сімдесят чоловік затримали агенти Центрального антикорупційного бюро (CBA) в рамках слідства у справі банкрутства «SK Bank» з Воломіна. Серед затриманих – менеджери великої будівельної групи «Dolcan Ząbki», яка була головним клієнтом банку.

«На це момент затримано сімдесят чоловік. Ця кількість може ще збільшитися», – сказав один із агентів, задіяних у операції.

Мільярдні втрати

За неофіційними даними tvn24.pl, затримання пов’язані лише з одним епізодом діяльності акціонерного банку з Воломіна. Саме слідство, яке веде регіональна прокуратура у Варшаві, ще більш обширне. Його завдання – вияснити усі обставини банкрутства «SK Bank», яке коштувало близько 3 млрд злотих Банковому гарантійному фондові.

«Затримані відповідатимуть у зв’язку із сумою втрат, яка становить 1,6 млрд злотих. Це люди, пов’язані з «Dolcan Ząbki». Серед них менеджери високого рангу та люди, яких використовували як підставних осіб», – сказали слідчі.

Працівники CBA проводять обшуки, а також за наказом прокурора проводять конфіскацію майна затриманих осіб.

Наразі регіональна прокуратура не надає інших даних про затримання. «Щодо цієї справи ми зможемо більше сказати близько полудня», – повідомила прокурор Агнешка Заблоцька-Конопка.

Серія банкрутств

«SK Bank» часто плутають із системою кас SKOK (Акціонерна депозитно-кредитна каса, – ред.), але насправді банк не має з касами нічого спільного. Банк завжди знаходився під контролем Комісії фінансового надзору KNF. Саме KNF у серпні 2015 р. прийняла рішення запровадити тимчасове управління в цьому банку, який належав до мережі акціонерних банків.

Як тоді повідомлялося в tvn24.pl, головною причиною проблем банку була залежність від одного позичальника, яким саме і була група «Dolcan Ząbki». Аудитори вияснили, що правління банку неправомірно надавало кредити спілкам з цієї групи, а саме слідчі з прокуратури і CBA дійшли висновку, що кредити часто надавалися на підставі завищених цін на землі та нерухомість, які були заставою для самого «SK Bank».

«Це суперечить банківському праву. Позичальник кредитів опинився у проблематичній ситуації і потягнув за собою усю фінансову інституцію», – сказали працівники прокуратури та CBA.

Третя фаза операції

Слідство CBA і регіональної прокуратури у Варшаві стосується теж інших епізодів. «Це вже третя фаза затримань, які ми проводимо. Дві попередні пройшли на початку цього року і стосувалися 200 млн злотих втрат», – пояснив Пьотр Качорек з прес-центру CBA. Окремий епізод слідства стосується запуску кредитної лінії для «SK Bank» Польськими національним банком NBP. У ньому слідчі перевіряють, чи правління NBP не перевищило своїх повноважень, надавши понад 500 млн злотих кредитів.

Джерело: tvn24.pl